證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團(tuán)公告編號(hào)：2013-032

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下稱"公司"）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2013年6月27日以現(xiàn)場表決的方式召開。公司于2013年6月17日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事為7人，親自出席人數(shù)7人。本次會(huì)議對出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長馬孝武先生為本次董事會(huì)主持人。

        與會(huì)董事對本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行討論，并以表決票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：

        一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

        同意公司使用超募資金不超過17，000萬元、自有資金不超過5，000萬元，擇機(jī)購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述額度，資金可以滾動(dòng)使用。公司使用超募資金和自有資金投資的品種為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資品種不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)-風(fēng)險(xiǎn)投資》的規(guī)定，發(fā)行主體為商業(yè)銀行，投資產(chǎn)品的期限不超過十二個(gè)月。

        同意在額度范圍內(nèi)由董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件，具體投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        本次使用超募資金及自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)權(quán)限，無需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已就此發(fā)表明確同意意見。

        相關(guān)內(nèi)容詳見2013年6月29日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮咨訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

        二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司進(jìn)行吸收合并的議案》

        同意全資子公司湖南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司整體吸收合并全資子公司長沙長高物業(yè)管理有限公司。

        相關(guān)內(nèi)容詳見2013年6月29日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮咨訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

        三、備查文件

        《湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        董 事 會(huì)

        二〇一三年六月二十七日

        證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團(tuán)公告編號(hào)：2013-033

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

        本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（下稱"公司"）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2013年6月27日在本公司三樓會(huì)議室召開。公司于2013年6月17日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體監(jiān)事。根據(jù)《公司章程》，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉家鈺女士主持。

        與會(huì)監(jiān)事對本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了充分討論，會(huì)議表決并作出如下決議：

        以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

        經(jīng)對公司擬使用超募資金及自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用超募資金及自有資金擇機(jī)購買投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在確保公司日常經(jīng)營，募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，提高資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，決策和審議程序合法、合規(guī)。

        監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過17，000萬元超募資金和不超過5，000萬元自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        監(jiān) 事 會(huì)

        2013年6月27日

        證券代碼:002452 證券簡稱:長高集團(tuán) 公告編號(hào):2013-034

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        關(guān)于使用部分超募資金和自有資金

        購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號(hào)：募集資金使用》及公司章程的規(guī)定，湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下簡稱"公司"）經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，同意在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用超募資金不超過17，000萬元、自有資金不超過5，000萬元，擇機(jī)購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述額度，資金可以滾動(dòng)使用。該事項(xiàng)在董事會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。授權(quán)期限自公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議生效之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，具體內(nèi)容如下：

        一、募集資金基本情況

        （一）概述

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕789號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2500萬股，發(fā)行價(jià)格為25.88元／股，共募集資金647，000，000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用45，270，000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為601，730，000.00元。上述資金到位情況已經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具中審國際驗(yàn)字〔2010〕第01020014號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

        根據(jù)"財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）"中的規(guī)定，公司因上述發(fā)行普通股過程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等已計(jì)入發(fā)行費(fèi)用的共計(jì)人民幣7，619，200.00元費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入2010年損益，由此經(jīng)調(diào)整后增加募集資金凈額人民幣7，619，200.00元，實(shí)際募集資金凈額最終確定為人民幣609，349，200.00元。根據(jù)公司《招股說明書》，上述募集資金中345，680，000.00元擬投資于"高壓隔離開關(guān)和接地開關(guān)易地改擴(kuò)建項(xiàng)目"、"高壓電器公司遷擴(kuò)建項(xiàng)目"和"有色金屬特種鑄造項(xiàng)目"，其余263，669，200元為超募資金。

        （二）超募資金使用情況

        根據(jù)2010年8月7日公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，公司使用部分超募資金償還銀行借款5，000萬元及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金5，000萬元。

        截至公告日，公司剩余超募資金為人民幣16，366.92萬元。

        二、本次資金使用計(jì)劃 1、投資目的

        在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，利用超募資金和自有資金購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，提高資金使用效益，增加公司收益。

        2、投資額度

        公司擬使用不超過17，000萬元的超募資金，以及不超過5，000萬元的自有資金購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，該等資金額度可以滾動(dòng)使用。如公司購買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)金額達(dá)到深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第九章、第十章規(guī)定或公司《章程》規(guī)定需提交股東大會(huì)審議的，公司將履行相應(yīng)審議程序。

        3、投資品種

        公司使用超募資金和自有資金投資的品種為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述投資品種不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)-風(fēng)險(xiǎn)投資》的規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高超募資金和自有資金使用效益的重要理財(cái)手段。

        超募資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)交易所備案并公告。

        4、投資產(chǎn)品的發(fā)行主體

        公司運(yùn)用超募資金和自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品，其發(fā)行主體為商業(yè)銀行。

        5、投資期限

        投資產(chǎn)品的期限不得超過十二個(gè)月。

        6、資金來源

        為公司超募資金和自有資金。

        7、實(shí)施方式

        在額度范圍內(nèi)由董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件，具體投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        8、信息披露

        公司在每次購買理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

        三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

        1、投資風(fēng)險(xiǎn)：

        （1）公司購買的保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

        （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

        （3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

        2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

        （1）以上額度內(nèi)資金只能購買不超過十二個(gè)月保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

        （2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

        （3）公司內(nèi)部審計(jì)處負(fù)責(zé)對理財(cái)資金使用及保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督

        （4）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對資金使用情況進(jìn)行檢查，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。

        （5）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

        （6）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

        四、對公司日常經(jīng)營的影響

        1、公司堅(jiān)持"規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值"的原則，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，以不超過17，000萬元的超募資金，以及不超過5，000萬元的自有資金購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常資金周轉(zhuǎn)，不影響募投項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

        2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

        五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品情況

截至公告日，公司在過去十二個(gè)月內(nèi)不存在購買理財(cái)產(chǎn)品的情況。

        六、核查意見

        1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于關(guān)于使用部分超募資金和自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

        公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，公司擬使用超募資金不超過17，000萬元、自有資金不超過5，000萬元，擇機(jī)購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在董事會(huì)決議有效期內(nèi)，該項(xiàng)資金可以滾動(dòng)使用。本次購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過 12 個(gè)月）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 30 號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》所涉及的品種。

        我們認(rèn)為，此舉有利于提高公司自有資金及募集資金的使用效率，且并未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向，損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況，決策和審議程序符合證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及 《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

        因此，我們同意公司使用超募資金不超過17，000萬元、自有資金不超過5，000萬元，擇機(jī)購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

        2、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：

        經(jīng)對公司擬使用超募資金及自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用超募資金及自有資金擇機(jī)購買投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在確保公司日常經(jīng)營，募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，提高資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，決策和審議程序合法、合規(guī)。

        監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過17，000萬元超募資金和不超過5，000萬元自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

        3、保薦機(jī)構(gòu)意見：

        經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

        1、本次超募資金的使用已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求；

        2、本次超募資金的使用沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》等有關(guān)規(guī)定；

        3、本次超募資金使用計(jì)劃有利于提高公司資金使用效益，增加公司收益，符合全體股東利益，其使用是合理、必要的；

        4、保薦人將持續(xù)關(guān)注公司其余超募資金的使用情況，督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，且投資于公司的主營業(yè)務(wù)，不作為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資等，切實(shí)履行保薦人職責(zé)和義務(wù)，保障全體股東利益，并對超募資金實(shí)際使用及時(shí)發(fā)表明確保薦意見。

        保薦人對公司本次使用部分超募資金及自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品無異議。

        特此公告。

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        董事會(huì)

        二〇一三年六月二十七日

        證券代碼:002452 證券簡稱:長高集團(tuán) 公告編號(hào):2013-035

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        關(guān)于全資子公司吸收合并的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        為節(jié)約管理成本，提高運(yùn)營效率，湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下簡稱"公司"）擬對下屬兩家全資子公司實(shí)施整合，由湖南長高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"長高房地產(chǎn)"）吸收合并長沙長高物業(yè)管理有限公司（以下簡稱"長高物業(yè)"）。

        一、 合并各方的基本情況介紹

        合并方：湖南長高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

        被合并方：長沙長高物業(yè)管理有限公司

        1、湖南長高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

        公司名稱：湖南長高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

        注冊資本：1，900 萬元 法定代表人：馬孝武

        成立日期：2006年1月23日

        住所：望城縣星城鎮(zhèn)桑梓村0814509棟

        經(jīng)營范圍：憑本企業(yè)資質(zhì)證書從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

        股東構(gòu)成及控制情況：公司持有其100%股份

        2、長沙長高物業(yè)管理有限公司

        公司名稱：長沙長高物業(yè)管理有限公司

        注冊資本：51萬元 法定代表人：馬孝武

        成立日期：2006年1月23日

        住所：望城縣星城鎮(zhèn)桑梓村0814514棟

        經(jīng)營范圍：物業(yè)管理。

        股東構(gòu)成及控制情況：公司持有其100%股份

        二、吸收合并的方式、范圍及合并后存續(xù)主體的基本情況

        1、吸收合并方式：由長高房地產(chǎn)通過整體吸收合并的方式合并長高物業(yè)全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，合并完成后，長高房地產(chǎn)存續(xù)經(jīng)營，長高物業(yè)將不經(jīng)過清算程序而解散并注銷。長高房地產(chǎn)吸收合并長高物業(yè)后，長高物業(yè)所擁有或享受的所有資產(chǎn)、債權(quán)、利益及所承擔(dān)的責(zé)任、債務(wù)全部轉(zhuǎn)移至長高房地產(chǎn)。 2、合并基準(zhǔn)日為2013年6月30日。 3、合并后存續(xù)主體長高房地產(chǎn)公司的基本情況：

注冊地址：望城縣星城鎮(zhèn)桑梓村0814509棟

        法定代表人：馬孝武

        注冊資本：1，900萬元

        經(jīng)營范圍：憑本企業(yè)資質(zhì)證書從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

        股東構(gòu)成及控制情況：公司持有其100%股份

        以上合并后新公司的信息以公司變更登記后，工商管理部門實(shí)際審批為準(zhǔn)。

        三、吸收合并的目的及對公司的影響

        1、本次吸收合并是為了減少管理成本，提高運(yùn)營效率。

        2、本次吸收合并對本公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成影響，符合本公司發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)損害本公司及股東利益。

        四、備查文件

        公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

        湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

        董事會(huì)

        二〇一三年六月二十七日