本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2011年9月24日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2011年9月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬興法先生主持，會(huì)議經(jīng)通訊表決形成如下決議：
　　1、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》。
　　《中小板企業(yè)上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》
　　特此決議。
　　浙江天馬軸承股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二〇一一年九月二十九日