江蘇東源電器集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

江蘇東源電器集團股份有限公司（下稱公司）第五屆監(jiān)事會第十六次會議于2013年11月28日以公司章程規(guī)定的通知方式發(fā)出了通知。會議于2013年12月8日在蘇州中茵皇冠假日酒店會議中心召開。應出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事五人，實際到會五人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席葛葆華女士主持，會議經過舉手表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過了《關于聘任公司2013年度財務審計機構的議案》

會議同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 為公司2013 年度財務審計機構，聘期一年，審計費用為30萬元。

公司以前年度已連續(xù)聘任5年的財務審計機構江蘇天華大彭會計師事務所有限公司（以下簡稱“天華大彭”）已與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）合并，合并后事務所的名稱為“信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）”，天華大彭相關人員和業(yè)務（包括原審計的工作團隊）已全部轉入信永中和會計師事務所南京分所。為保持公司外部審計機構工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司2013年度審計工作的順利開展且與之前年度審計工作的相互銜接，公司經過審慎核查后，同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計機構。

贊成票5票，反對票0 票，棄權票0 票。

二、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

會議同意提名浩銀琪先生、張雪娟女士、張星星先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，將與公司職工代表大會選舉產生的兩名職工監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。（候選人簡歷詳見附件）。

浩銀琪先生自當選公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事之日起，不再擔任公司副總經理職務。

會議提名的公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。在股東大會改選出新一屆監(jiān)事前，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事仍依照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。

贊成票5票，反對票0 票，棄權票0 票。

江蘇東源電器集團股份有限公司

二○一三年十二月八日

監(jiān)事候選人簡歷

浩銀琪先生：男，1958年12月出生，中國國籍，中共黨員，大學本科學歷，工程師。曾任南通縣第二電器廠電線車間主任，南通市高壓電器成套廠生產科長，通州市開關總廠副廠長，南通東源副總經理，江蘇東源董事、副總經理，江蘇東源電器集團股份有限公司董事等職，現(xiàn)任江蘇東源電器集團股份有限公司副總經理。

浩銀琪先生未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張雪娟女士：女，1966 年 12 月出生，中國國籍，中專學歷。曾任通州市開關總廠、南通東源、江蘇東源供應科會計，本公司供應科會計、經營財務部主任、市場營銷部副主任�，F(xiàn)任江蘇東源電器集團股份有限公司監(jiān)事、市場營銷部主任。

張雪娟女士未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張星星先生：男， 1975年1月出生，中國國籍，中共黨員，研究生學歷。曾任南通市工商局市場服務處辦事員，南通新宏基投資管理有限公司辦事員，南通投資管理有限公司投資部辦事員、副經理、經理、綜合事務部經理。現(xiàn)任南通投資管理有限公司監(jiān)事、綜合事務部經理兼投資管理部經理。

張星星先生未持有本公司股份，與上市公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。